5月17日凌晨,南京警方雷霆出擊,成功端掉一個近期活躍在南京市的跨境電詐取現(xiàn)犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案團(tuán)伙主犯成員6人,現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金42萬余元,查扣作案機(jī)動車4輛、電瓶車1輛、手機(jī)16部、銀行卡若干。
快速盯案,上百小時視頻精準(zhǔn)溯源
“警察同志,我要報警,我被騙了22萬多元,快要崩潰了……”今年4月29日,南京市民劉某在公交分局南京南站站前派出所報警,稱其在手機(jī)某社交平臺上打賞“主播”,后按對方要求進(jìn)行線上充值、線下取現(xiàn)投放,共計被騙人民幣22萬余元。
這是一起非常典型的電詐案件。無獨(dú)有偶,浦口分局也連續(xù)接到數(shù)起群眾報警,受害人遭遇詐騙后,按對方要求從銀行取現(xiàn),并將現(xiàn)金以包裹的形式送到城鄉(xiāng)偏僻位置。
為何案情都是線上充值、線下取現(xiàn)?而且目的地都指向同一區(qū)域?經(jīng)串并研判,同類型電詐案短期內(nèi)高發(fā),這一反常現(xiàn)象立刻引起辦案民警的警覺。
南京警方立即啟動電詐案件快速偵辦機(jī)制,在南京市公安局統(tǒng)一部署下,浦口分局聯(lián)合公交分局成立專案組跟進(jìn)偵查。一方面,偵查組第一時間詢問受害人,詳細(xì)了解他們線下資金交給時間、地點(diǎn)及交接人特征;另一方面,調(diào)取事發(fā)地周邊社會面監(jiān)控,重點(diǎn)查找有價值的線索。
“據(jù)受害人回憶,犯罪團(tuán)伙要求他們將現(xiàn)金裝入包裹中,送至農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū),周邊植被茂密,人煙稀少,給前期偵查帶來很大難度?!蹦暇┦泄簿止环志帜暇┠险菊厩芭沙鏊彼L杜嘉敖介紹:“隨著偵查的深入,我們一步步縮小范圍,通過偵查發(fā)現(xiàn)該區(qū)域時常有一些騎無牌電瓶車,戴黑色頭盔、墨鏡、口罩的人出現(xiàn),可以說‘全副武裝’,偽裝包裹性很強(qiáng)?!睅讉€形跡可疑人員迅速進(jìn)入了偵查員的視野。
“這些人被稱作‘騎手’,在電詐團(tuán)伙中負(fù)責(zé)接收運(yùn)送詐騙現(xiàn)金,一般通過境外軟件接單,充當(dāng)被騙現(xiàn)金的轉(zhuǎn)接人。我們通過視頻反復(fù)比對,發(fā)現(xiàn)他們從安徽跨省進(jìn)入南京市浦口區(qū),每次使用的電動車型號、顏色一致,我們就順著這個線索繼續(xù)追查……”南京市公安局浦口分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長茆鉞介紹。

經(jīng)過200余小時視頻比對查找,專案組最終明確“騎手”落腳小區(qū)位置。但隨著進(jìn)一步調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙異常狡猾,有很強(qiáng)的反偵查意識。“我們發(fā)現(xiàn)‘騎手’會進(jìn)行二次甚至三次轉(zhuǎn)接,在新的投放區(qū)域附近,常常會停有多輛不同牌照的汽車,車上人員在‘騎手’離開后,將現(xiàn)金包裹取走進(jìn)行再轉(zhuǎn)移?!倍偶伟浇榻B,“他們這樣做目的是讓現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)多次轉(zhuǎn)移,擾亂偵查民警的視線?!?/p>
綜合上百小時圖像分析,專案組經(jīng)過深度研判,初步明確犯罪團(tuán)伙主要人員身份信息。
抽絲剝繭,涉案犯罪團(tuán)伙現(xiàn)出原形
在得到犯罪團(tuán)伙主要人員信息后,專案組民警爭分奪秒,循線追蹤,依托警務(wù)科技賦能技術(shù),兵分兩路對犯罪團(tuán)伙成員,開展深度偵查研判。
“我們通過對‘騎手’偵查跟蹤,初步判明犯罪團(tuán)伙的兩處藏身位置?!惫环志中叹箨?duì)大隊(duì)長張文杰介紹,“專案組兵分兩路,一路民警實(shí)地走訪,準(zhǔn)確獲取嫌疑人的落腳點(diǎn),為后續(xù)收網(wǎng)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。另一路民警接續(xù)研判,明確贓款‘洗白’的關(guān)鍵嫌疑人?!?/p>
根據(jù)調(diào)查掌握的情況,民警發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙主干成員有多次在銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行大額現(xiàn)金存取活動,且資金流向及金額與受害人所述高度吻合。
傳統(tǒng)的電詐案件,詐騙分子通常通過銀行跨境轉(zhuǎn)賬將被騙資金轉(zhuǎn)走,而該團(tuán)伙并未跨境轉(zhuǎn)賬,而是頻繁多次進(jìn)行大額現(xiàn)金存???其中必有蹊蹺。
“我們判斷,該團(tuán)伙極有可能是境外電詐集團(tuán)的‘水房’,所謂‘水房’是專門為詐騙團(tuán)伙洗錢的地下組織,通過各種手段如購買黃金、購物卡、高端手機(jī)、虛擬幣等,將被詐騙資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移、拆分、偽裝,使其看起來像合法資金?!避忏X介紹,“根據(jù)掌握的情況,他們用被騙現(xiàn)金購買了大量虛擬貨幣,再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)給境外詐騙集團(tuán)”。

通過近一個月的偵查,專案組查明該團(tuán)伙通過非法手段主動與境外詐騙集團(tuán)聯(lián)系,招募“騎手”取回被詐騙資金,通過多次換手兌換成虛擬貨幣,再將虛擬貨幣交易至境外詐騙集團(tuán),實(shí)現(xiàn)資金閉環(huán)流轉(zhuǎn),將贓款“洗白”至境外。這個通過翻墻軟件與境外聯(lián)系,形成“境外指揮—境內(nèi)調(diào)度—區(qū)域執(zhí)行”三級架構(gòu)的犯罪“水房”團(tuán)伙浮出水面。
“這個團(tuán)伙經(jīng)驗(yàn)老到,手段極其隱蔽,通過聯(lián)合抽調(diào)精銳警力,運(yùn)用新型警務(wù)技術(shù),堅持網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn),最終查明主犯通過設(shè)立空殼公司虛開對公賬戶,招募‘職業(yè)取款人’實(shí)現(xiàn)‘卡—賬—現(xiàn)—虛擬幣’犯罪資金閉環(huán)流轉(zhuǎn)。”南京市公安局公交分局副局長戴國華介紹,“這是本土首例境外電詐集團(tuán)的洗錢組織,可以說,該團(tuán)伙充當(dāng)了跨境電詐的‘白手套’,將贓錢洗白后轉(zhuǎn)移。”
雷霆出擊,洗錢“水房”被一網(wǎng)打盡
隨著偵辦的深入,專案組逐步發(fā)現(xiàn)該案件背后的信息量無比龐大,存在“資金入口分散化、取現(xiàn)行為職業(yè)化、作案工具產(chǎn)業(yè)化”三大特征難點(diǎn),專案組運(yùn)用案情分析、線索關(guān)聯(lián)等手段,構(gòu)建“賬戶—交易—現(xiàn)金”三位一體查證體系,對涉案賬戶開展逆向追蹤。
“近一個多月的偵查,我們將偵查信息全要素串并后,精準(zhǔn)鎖定了團(tuán)伙的活動規(guī)律,發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙整體架構(gòu)分工明確、流程緊密、隱蔽性強(qiáng)?!睂0附M民警李慶鵬介紹。

專案組發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)攻堅克難作風(fēng),通過技術(shù)手段精準(zhǔn)鎖定主犯落腳地,時機(jī)成熟,5月17日凌晨,南京警方雷霆出擊集中收網(wǎng),在浦口區(qū)成功抓獲犯罪團(tuán)伙成員6名。
“犯罪成員到案后比較頑固,認(rèn)為公安機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)不多,對抗審查。”南京市公安局浦口分局副局長嚴(yán)仁林介紹,“專案組集體研究了審訊方案,從參與程度不深的成員尋找突破,并在手機(jī)聊天記錄中,尋找蛛絲馬跡,基于客觀證據(jù)開展有針對性審訊,層層深挖,細(xì)致攻堅。最終團(tuán)伙主犯交代了犯罪經(jīng)過,并串聯(lián)了外省市多起電詐案件?!?/p>
團(tuán)伙主犯如實(shí)交代其從今年4月中旬至南京后,聯(lián)系境外詐騙集團(tuán)在全省范圍內(nèi)線下取現(xiàn)的事實(shí),串并外省市案件11起。目前,該案在進(jìn)一步偵辦中。

本案的成功偵破得益于南京警方全面推進(jìn)專業(yè)化打擊建設(shè)。近年來,南京公安堅持“專業(yè)打職業(yè)、團(tuán)隊(duì)打團(tuán)伙”主戰(zhàn)理念,深化專業(yè)能力建設(shè),完善警務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享機(jī)制,推動偵查模式向“主動預(yù)警、智能研判、精準(zhǔn)打擊”轉(zhuǎn)型升級。
接下來,南京警方將持續(xù)推進(jìn)打擊違法犯罪“寧劍—2025”行動,聚焦通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重拳出擊,做到有警必接、有案必盯、有贓必追,真正守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。
通訊員 寧宮新 新華日報·交匯點(diǎn)記者 張紅