新華報(bào)業(yè)網(wǎng)
辦張本人的銀行卡出售就能賺到“傭金”？犯罪分子利用一些老年人愛占小便宜的心理使其成為電詐“工具人”，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上的一員。
近日，郵儲銀行常州市分行某營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)剛開門不久，客戶徐阿姨便神色匆匆來到營業(yè)廳要求辦卡，網(wǎng)點(diǎn)工作人員循例開展盡職調(diào)查，營業(yè)主管查看徐阿姨證件后發(fā)現(xiàn)已年逾七十，詢問其開戶用途時(shí)，客戶說有人要給她打錢，但不愿透露具體是誰，以上情形立刻引起了主管的警覺，詢問是否有相關(guān)聯(lián)系記錄，在主管的一再說服下，客戶打開了微信聊天記錄，其中有下載錢包的教程、身份證上傳樣本說明、成功案例分享、參與人員名單等，主管意識到這是疑似傳銷、出售銀行卡的非法交易行為，立即告知客戶出借出售銀行卡違法行為的法律責(zé)任和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性，但徐阿姨仍態(tài)度堅(jiān)定，說這里不能辦卡就算了，會再到其他網(wǎng)點(diǎn)辦理。主管繼續(xù)耐心勸導(dǎo)，最終客戶說出是所謂的“領(lǐng)導(dǎo)人”給其轉(zhuǎn)錢，是辦卡傭金，并欲當(dāng)場刪除聊天記錄。營業(yè)主管穩(wěn)住客戶不讓其刪除，同時(shí)立即報(bào)警，以便給警方提供有利證據(jù)。十分鐘后民警到場，查看其聊天記錄，明確存在參與傳銷、非法買賣銀行卡行為，隨即將其帶離現(xiàn)場進(jìn)一步調(diào)查。
該事件充分體現(xiàn)出郵儲銀行常州市分行工作人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力，一方面通過細(xì)致觀察、有效溝通，準(zhǔn)確識別客戶異常情形；另一方面開展買賣銀行卡等違法行為的法律責(zé)任和懲戒措施的警示教育，警銀協(xié)作，及時(shí)阻止非法開卡行為，守護(hù)百姓財(cái)產(chǎn)安全。
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