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曾因販賣毒品獲刑的韓某，面對(duì)經(jīng)濟(jì)上的壓力，想起了來錢快的“舊業(yè)”……
2024年10月22日，經(jīng)無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，法院以販賣、運(yùn)輸毒品罪判處韓某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金2000元；以洗錢罪判處其拘役五個(gè)月，并處罰金1萬元，數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金1.2萬元。12月6日，該院以該案為藍(lán)本，進(jìn)社區(qū)進(jìn)行普法宣傳，向社區(qū)群眾和外賣小哥普及大麻、罌粟等常見毒品的外形特征和危害，號(hào)召大家和檢察機(jī)關(guān)一起攜手打擊毒品犯罪。
為了結(jié)婚準(zhǔn)備重操舊業(yè)
初中畢業(yè)后，韓某就放棄了學(xué)業(yè)，輾轉(zhuǎn)廣東、云南多地打工，其間接觸到了販賣大麻的門路。2018年，剛滿20歲的韓某因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑三年。2021年，刑滿釋放后的韓某前往嘉興打工，結(jié)識(shí)了李某，經(jīng)過一段時(shí)間的相處，兩人確立了男女朋友關(guān)系，韓某也因此回歸了正常生活。隨著交往的深入，兩人的婚事提上了日程，經(jīng)商議，他們決定于2024年5月回韓某老家舉行婚禮。
隨著婚期漸近，備婚和生活的各項(xiàng)支出讓韓某感到了經(jīng)濟(jì)壓力。著急賺錢的他，想起了來錢快的“舊業(yè)”。
經(jīng)過一段時(shí)間的考察，韓某發(fā)現(xiàn)自行種植大麻投入較小，收獲后再進(jìn)行銷售，獲得的利潤更大。在巨額利潤的誘惑下，韓某通過境外軟件自學(xué)大麻種植技術(shù)，并購買了大麻種子。2023年11月，他開始在室內(nèi)嘗試種植大麻，半年后收獲了可供吸食的大麻。
好奇過后選擇報(bào)警
“上海、嘉興、杭州、蘇州周邊，藍(lán)夢(mèng)S（圈內(nèi)暗語，指大麻的種類屬性）百個(gè)起埋，走擔(dān)保。”2024年4月，一條發(fā)布在外網(wǎng)大麻交流群內(nèi)的置頂廣告吸引了小張的注意。
小張經(jīng)常瀏覽境外網(wǎng)站，因此接觸到了大麻交流群，并一度對(duì)大麻心生好奇。通過這條廣告，小張聯(lián)系到了發(fā)布售賣信息的韓某。
“無錫能埋嗎？能的話我就下單了?！?/p>
“可以，當(dāng)天下單，二十四小時(shí)內(nèi)給地址，走擔(dān)保?！?/p>
幾番交談后，韓某和小張順利達(dá)成交易，雙方?jīng)Q定按照圈內(nèi)交易慣例，由交流群群主“坦克”作為中間人對(duì)交易進(jìn)行擔(dān)保。收到小張的轉(zhuǎn)賬虛擬幣848USTD（折合人民幣6150元）后，“坦克”通知韓某可埋包，韓某遂前往無錫，隨機(jī)選擇地點(diǎn)埋藏大麻包裹，并將埋包位置拍攝成組圖發(fā)給“坦克”，后“坦克”將埋包照片轉(zhuǎn)發(fā)給小張，由小張自行取貨。而小張先前支付的虛擬幣，“坦克”在抽取10％手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬至韓某賬戶。
整個(gè)交易過程因大家的在線時(shí)間不同而拖延了三天。三天的時(shí)間里，小張從一開始的躍躍欲試，到后來的遲疑害怕。當(dāng)收到“坦克”發(fā)來的埋包照片時(shí)，小張意識(shí)到自己買到的可能真的是大麻，“這是違法行為”。
猶豫再三后，小張撥通了110報(bào)警電話。2024年4月26日，小張?jiān)诠矙C(jī)關(guān)的陪同下，根據(jù)照片在某工廠墻邊的電線桿下找到了被層層塑料袋包裹的大麻，經(jīng)稱量、鑒定，共計(jì)59.08克。通過細(xì)致摸排偵查，公安機(jī)關(guān)迅速鎖定了賣家的真實(shí)身份信息，5月9日晚，公安民警遠(yuǎn)赴山東，將正在舉行婚禮的韓某抓獲歸案。
跟著照片挖出了毒品
該案中，涉案人員使用具有“閱后即焚”功能的境外密聊軟件相互聯(lián)系、使用虛擬幣進(jìn)行結(jié)算，其溝通和支付都通過境外網(wǎng)站進(jìn)行，具有追蹤難、取證難等特點(diǎn)。針對(duì)這一情況，梁溪區(qū)檢察院依法介入，引導(dǎo)案件偵查取證。
“我買了10顆種子……”審訊中，韓某不經(jīng)意的一句話引起了檢察官的注意。
10顆種子的產(chǎn)出應(yīng)該遠(yuǎn)不止50余克大麻，那剩下的大麻去了哪里？這成了接下來的調(diào)查重點(diǎn)。
在審查在案證據(jù)時(shí)，檢察官注意到韓某與女友聊天記錄中有一組照片，該組照片的拍攝內(nèi)容、拍攝角度都和韓某與小張的交易中出現(xiàn)的埋包地點(diǎn)組圖極為相似。這很可能涉及其他埋包販毒案件，檢察機(jī)關(guān)隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)順著這條線索進(jìn)一步深挖徹查。
“我問過他在家里種的都是什么，他說是藥材。他還說我剛拿到駕照要多練練，讓我開車帶他去無錫，說是陪我練車，我哪知道他中途下車說去上廁所，其實(shí)是去埋毒品了?！崩钅惩瑫r(shí)證明，2024年4月，韓某還曾借口婚后想去長沙發(fā)展，讓李某開車帶他前往長沙，到達(dá)長沙后，韓某以上廁所為由中途單獨(dú)下車，返回后發(fā)了一組照片到李某的手機(jī)上，告訴李某不要?jiǎng)h除。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)分析認(rèn)為，這組照片拍攝地點(diǎn)高度疑似是另一筆大麻交易的埋包地點(diǎn)，隨即趕赴長沙，在照片示意位置挖出了幾個(gè)包裹嚴(yán)實(shí)的黑色塑料袋，塑料袋里裝的正是大麻。經(jīng)稱量、鑒定，該處共查獲毒品大麻257.58克。面對(duì)強(qiáng)有力的客觀物證，韓某承認(rèn)了販賣兩筆大麻的事實(shí)。
原來，韓某在完成與小張的交易后，還談了另一筆“生意”。因急于返回老家準(zhǔn)備婚事，在談妥價(jià)格但買家還未付款的情況下，韓某將手中剩余的大麻全部預(yù)埋在長沙，并將埋包地點(diǎn)照片存在手機(jī)里，準(zhǔn)備在買家付款后，直接發(fā)送給買家。
在審查起訴過程中，檢察官注意到，韓某在販賣大麻時(shí)，雙方使用虛擬幣進(jìn)行交易，還使用了擔(dān)保人。根據(jù)多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，檢察官認(rèn)為，該案很可能涉嫌洗錢犯罪，建議公安機(jī)關(guān)從韓某收取毒資的方式、毒資轉(zhuǎn)移鏈條、中間人在其中的作用等方面入手，全面調(diào)取虛擬幣平臺(tái)涉案交易記錄、涉案人員聊天記錄等客觀證據(jù)，及時(shí)固定洗錢犯罪事實(shí)。
公安機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)取相關(guān)證據(jù)，梳理出該案毒資由買家賬戶轉(zhuǎn)入中間人賬戶，后轉(zhuǎn)入韓某借用女友身份開設(shè)的虛擬幣賬戶，最終提現(xiàn)至韓某女友的微信賬戶。在客觀證據(jù)面前，韓某最終供述了洗錢犯罪過程，承認(rèn)了自己掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的主觀心態(tài)。2024年7月26日，梁溪區(qū)檢察院在查明案件事實(shí)后，將該案向法院提起公訴。經(jīng)審理，法院作出上述判決。
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