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被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財產(chǎn)部分，江蘇省南京市中級人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實等重點工作，并于2023年4月3日啟動首次資金清退工作，2024年10月29日至2024年11月12日組織開展集資參與人補充信息登記核實工作。為維護受損集資參與人的合法權益，現(xiàn)依據(jù)資產(chǎn)處置進度和兩次信息登記核實情況，對已歸集到位的涉案資金進行第二次清退，具體事項公告如下：
一、清退時間
本次資金清退自2024年12月17日開始。
二、清退對象
本次資金清退的對象為2023年1月、2024年10月啟動首次信息登記核實及補充信息登記核實期間，在“錢寶系”案件信息登記核實系統(tǒng)注冊并完成損失確認的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。
未在“錢寶系”案件信息登記核實系統(tǒng)注冊的受損集資參與人，以及雖已注冊、但未完成損失確認的受損集資參與人，不列入本次資金清退范圍。
三、清退金額
本次資金清退由江蘇省南京市中級人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一清退比例。集資參與人的具體清退金額以其在信息登記核實期間確認的損失金額乘以清退比例確定。
對于在2024年10月啟動補充信息登記核實期間完成損失確認的集資參與人，除按本次資金清退比例清退外，還將按首次資金清退比例予以補充清退。
四、清退方式
本次資金清退由中國工商銀行協(xié)助完成，清退資金將通過匯款方式直接匯入集資參與人在微信小程序中登記的收款銀行賬戶內(nèi)。如遇集資參與人提供的銀行賬戶信息錯誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因?qū)е聼o法匯款的，將采取開立定活兩便存單（電子版）方式予以清退。
五、特別提示
1．本案查封、扣押的資產(chǎn)已按照法定程序依法處置變現(xiàn)的，全部納入清退資金范圍，依照確定的清退比例進行清退。
2．因本案采用匯款及開立定活兩便存單（電子版）的方式進行資金清退，人民法院不設立線下資金清退窗口。領取清退資金相關注意事項，以及因集資參與人提供的賬戶信息錯誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領取說明》。
3．因資金清退工作涉及人數(shù)較多，清退款項到賬時間會有先后，具體以收款銀行實際到賬時間為準。
4．需前往銀行營業(yè)網(wǎng)點領取款項的，為避免等待時間過長，建議錯峰前往。
5．集資參與人應注意防范電話詐騙，人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。
6．故意編造虛假信息干擾清退工作、損害集資參與人合法權益的，依法追究其相應的法律責任。
特此公告。
江蘇省南京市中級人民法院
2024年12月17日
附件：
案款領取說明
一、如何查詢清退資金數(shù)額？集資參與人可登錄微信小程序，進入信息登記核實進度頁面，點擊“資金清退”后方【查看】按鍵，可以查看此次資金清退的方式、金額。
二、如何知曉資金清退是否成功？款項清退成功后，江蘇省南京市中級人民法院將向集資參與人發(fā)送清退成功短信。集資參與人可在收到上述短信后向?qū)湛钽y行查詢到賬情況。
三、通過匯款方式清退資金的，款項何時到賬？因跨行轉(zhuǎn)賬的原因，資金到賬時間可能存在延遲，一般為3個工作日左右，具體到賬時間以收款銀行實際到賬時間為準。
四、若收到清退失敗短信提醒修改收款銀行賬戶，如何處理？針對匯款失敗的集資參與人，人民法院將通過短信告知。集資參與人在收到“資金清退失敗”短信提醒后，盡快登錄微信小程序系統(tǒng)，進入“個人中心—收款信息”欄核對、修改銀行賬戶信息，修改后的銀行賬戶必須為中國工商銀行或中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行開立的Ⅰ類銀行借記卡賬戶。
五、若提供的銀行賬戶信息錯誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因?qū)е聟R款失敗，如何處理？若因登記的銀行卡賬戶信息錯誤、狀態(tài)異?；蚍荌類卡收款金額受限等原因?qū)е聟R款失敗的，江蘇省南京市中級人民法院將發(fā)送短信通知集資參與人。集資參與人需根據(jù)短信內(nèi)容及時通過微信小程序修改收款銀行賬戶信息。若第二次提供的銀行賬戶信息不符合要求導致資金清退再次失敗，對符合開立存單條件的集資參與人，將通過開立定活兩便存單（電子版）的方式予以清退。
六、通過定活兩便存單（電子版）方式清退資金的，如何領取清退款項？本次資金清退工作由中國工商銀行協(xié)助完成。本次定活兩便存單（電子版），由中國工商銀行根據(jù)集資參與人登記的身份信息及資金清退金額開立。該存單是全國通兌的人民幣定活兩便儲蓄存單，集資參與人可在收到資金清退成功短信后，攜帶本人有效身份證原件至工商銀行任一境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點領取款項。（據(jù)南京中院）
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